（原标题：第四届董事会第十二次会议方案公告）

证券代码：688096 证券简称：京源环保 公告编号：2024-074 转债代码：118016 转债简称：京源转债

江苏京源环保股份有限公司第四届董事会第十二次会议于 2024年 11月 15日以现场和通信相纠合的姿色召开，会议奉告已于 2024年 11月 12日以邮件及电话奉告姿色投递诸君董事。本次会议应出席董事 8名，施行出席董事 8名，会议由董事长李武林先生主捏。

会议审议通过以下议案：

（一）审议通过《对于变更公司 2024年度审计机构的议案》 凭证《国有企业、上市公司选聘管帐师事务所贬责主义》联系门径，概述酌量公司施行发展策略及对审计事业的需求，公司拟不再聘用大华，改为聘用北京德皓海外为公司 2024年度审计机构及里面放肆审计机构。公司已就拟变更管帐师事务所的联系情况与前任管帐师事务所大华进行充分疏通，其对变更事项无异议。同期，董事会提请鼓动大会授权公司指标贬责层凭证 2024年公司施行业务情况及阛阓价钱与审计机构协商详情审计用度。具体内容详见公司同日刊载于上海证券往来所网站（www.sse.com.cn）的《对于变更公司 2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-076）。本议案在提交董事会审议前照旧公司第四届董事会审计委员会 2024年第五次会议审议通过。表决成果：痛快 8票；反对 0票；弃权 0票；灭绝 0票。

（二）审议通过《对于暴戾召开江苏京源环保股份有限公司 2024年第三次临时鼓动大会的议案》 公司拟定于 2024年 12月 3日，以现场加收罗投票的体式召开江苏京源环保股份有限公司 2024年第三次临时鼓动大会。具体内容详见公司同日刊登于上海证券往来所网站（www.sse.com.cn）的《江苏京源环保股份有限公司对于召开 2024年第三次临时鼓动大会的奉告》（公告编号：2024-077）。表决成果：痛快 8票；反对 0票；弃权 0票；灭绝 0票。

特此公告九游体育app(中国)官方网站。江苏京源环保股份有限公司董事会 2024年 11月 16日