（原标题：第六届董事会第四十五次会议决策公告）现金九游体育app平台

证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2024-076

天津普林电路股份有限公司第六届董事会第四十五次会议决策公告

本公司及董事会整体成员保证公告推行的真实、准确和圆善，不存在子虚记录、误导性述说或弱点遗漏。

会议主要推行：

审议通过《对于调遣公司斟酌领域、董事会成员东说念主数暨革命的议案》，9票应允，0票反对，0票弃权。拟将董事会成员东说念主数由9东说念主调遣为7东说念主，其中落寞董事东说念主数不变，非落寞董事东说念主数由6东说念主调遣为4东说念主。本次革命《公司规定》事项尚需提交公司2024年第七次临时激动大会审议。

审议通过《对于选举第七届董事会非落寞董事的议案》，提名秦克景先生、净春梅女士、庞东先生、邵光洁女士为第七届董事会非落寞董事候选东说念主，各候选东说念主表决成果均为9票应允，0票反对，0票弃权。该项议案需提交公司2024年第七次临时激动大会审议。

审议通过《对于选举第七届董事会落寞董事的议案》，提名李志东先生、杨丽芳女士、周国云先生为第七届董事会落寞董事候选东说念主，各候选东说念主表决成果均为9票应允，0票反对，0票弃权。落寞董事候选东说念主的任职履历和落寞性经深圳证券往返所审核无异议后，将提交公司2024年第七次临时激动大会审议。

审议通过《对于第七届董事会落寞董事津贴的议案》，9票应允，0票反对，0票弃权。第七届董事会落寞董事津贴为每年税前10万元东说念主民币。该议案尚需提交公司2024年第七次临时激动大会审议通过。

审议通过《对于制定的议案》，9票应允，0票反对，0票弃权。本轨制自本次董事会审议通过之日起收效。

审议通过《对于为下属公司提供担保的议案》，9票应允，0票反对，0票弃权。公司为控股子公司泰和电路科技（惠州）有限公司和控股孙公司泰和电路科技（珠海）有限公司远离提供2,500万元和3,500万元的连带包袱保证担保。该议案尚需提交公司2024年第七次临时激动大会审议通过。

审议通过《对于召开2024年第七次临时激动大会的议案》，9票应允，0票反对，0票弃权。公司定于2024年12月3日召开2024年第七次临时激动大会。

特此公告。

天津普林电路股份有限公司董 事 会 二○二四年十一月十五日现金九游体育app平台